上海海关破获高报价格循环出口骗税3亿元大案

     上海海关5月7日透露,该关与上海市公安局联合办案,破获一起以高报价格、循环出口等手法骗取案值2.88亿元的特大出口骗退税案件,涉嫌骗取退税4200余万元,抓获犯罪嫌疑人10名。该案系上海海关查获的最大一起出口骗退税案。

  今年1月,上海海关在对某公司出口至香港的电容、二极管和按摩棒等商品进行数据查询比对时,发现其申报价格高于实际同类商品国内零售价达数10倍。通过扩大风险分析范围后,发现另有5家企业自2009年起均以相同的手法申报出口上述出口退税商品。遂上海海关与上海市公安局经侦部门开展联合办案。

  经查,上述涉案的六家公司具有相同的实际控制人。这些公司以4.5%-5.5%的费用购买增值税专用发票,并以高于同类产品数10倍的价格将电容、二极管和按摩棒涉案货物申报出口至香港等地,随后雇佣“水客”再将出口至香港的电子元器件走私入境,循环往复骗取退税。为获取退税所需的出口收汇核销单,该公司将货款通过地下钱庄非法汇兑至由其操控的香港公司账户内,再以正常付汇方式向代理其出口的外贸公司支付货款。

  近日在上海海关的全力配合下,上海市公安局经侦部门对上述人员实施抓捕。目前,犯罪团伙主犯顾某、王某及其他8名团伙成员悉数到案。

  上海海关表示,出口退税是国家为鼓励出口,减轻出口企业税收负担而采取的一项政策,是将出口商品已征收的国内税部分或全部退还给出口商的一种措施,而骗退税行为危害国家税收安全,损害宏观调控政策,虚增贸易顺差,具有极大危害性。近年来,针对人民币汇率升值,外贸出口日趋严峻的形势,出口骗退税行为或将不断增多。对此,上海海关有关负责人表示,为维护国家经济贸易秩序,该关将深入开展“国门之盾”行动,继续保持打击出口骗退税违法犯罪行为的高压态势。

  我国刑法规定:以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,最高可处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金或没收财产。