大连海关查获2亿元走私松籽大案

图为:大连海关关员展示查获的松籽王鸾/摄

        近日,大连海关正式对外公布,在“国门之盾”打击走私专项行动中,大连海关破获一起走私进口松籽大案,成功捣毁一个境内外走私分子相勾结的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,查获涉案走私松籽1000余吨,涉案案值2亿多元人民币。

        2012年初,按照国务院部署,海关总署在全国海关部署开展“国门之盾”行动,打击、查堵、治理危害国家安全、社会稳定、群众健康以及严重扰乱市场经济秩序的走私活动和不法行为,积极履行海关“把好国门”职责。大连海关是我国东北地区最大的口岸海关,辖区位于东北经济最活跃的辽东半岛,进出口贸易辐射东三省及内蒙腹地。为维护关区内的贸易秩序、净化执法环境、保障守法企业利益,大连海关一方面广泛搜集线索,另一方面充分利用信息化手段,深入开展贸易核查,对关区进出口的数百项重点商品进行逐一分析比对,查找疑点。

        由于大连海关背靠大、小兴安岭坚果生产、加工集散地,此类商品走私风险较大,近年来大连海关已先后查获多起类似案件,伪报原产地、低报价格、伪报品名、伪报贸易性质等走私手法均有发现。因此,大连海关在进行风险分析和线索经营时,将这类商品作为一项重点内容。

小松籽露出大疑点

        2012年2月初,大连海关关员梳理数据时发现,近期来自同一个南亚国家松籽的进口数量大增,有的是以一般贸易的方式进口,有的是以加工贸易的方式进口。联想到地域特点及2011年破获的特大走私干果案件,大连海关负责数据分析的人员对松籽的进口数据产生了疑问:“有没有可能不法分子动起了小小松籽的歪脑筋呢?”

        据悉,这种自南亚国家进口的松籽简称巴西松籽,相较于我国东北地区出产的红松籽,个头较大,一般长约2cm,约为东北松籽的1.5倍,而且果壳较薄,加工工艺较便捷、程序也较简单。

        带着疑虑,大连海关相关人员投入到紧张的工作中。经反复查询,发现该南亚国家每年大量出口当地产的松籽仁,主要销往欧美等地。那么,加工贸易方式进口的松籽,需要将松籽从南亚运至中国,加工后再销往欧美,这就无端增加了大量营销成本。“这样做明显不符合做生意的常理,”大连海关负责线索分析的关员徐国泷分析,“既然没了利润空间,背后一定有不可告人的秘密。”经进一步分析,海关人员发现了更大的疑点,“据贸易咨询显示,该南亚国家的松籽质量好、销量广,价格高昂,在当地供货市场每公斤就达十四、五美元,”徐国泷说,“但企业向海关申报进口的价格却不足十美元,可见,这些松籽存在很大的走私风险!”

境内外相勾结 走私团伙现端倪

        针对走私松籽的重大嫌疑,海关缉私关员从数十万票报关单中,调取了所有从该南亚国家进口松籽的单据,经过逐一排查,矛头指向了吉林省梅河口市利丰食品有限公司等经营单位,走私大鳄逐渐浮出水面。

        2012年3月中旬,海关总署缉私局召开专案协调会,召集相关海关侦查人员进行专门研究,经过分析研判,初步确定梅河口市利丰食品有限公司具有重大走私嫌疑,并且这起案件有可能是一起境内外相互勾结,伪报贸易性质和低报价格的特大案件。海关总署缉私局决定,将这起案件指定由大连海关立案侦办。接到任务后,大连海关立即成立由大连海关关长张志南和副关长、缉私局局长钱英培任正副指挥的专案组,调集大连海关缉私局的精干力量,投入到案件的经营之中。

        吉林省梅河口市地处吉林与辽宁交界处,由于地理、物产等方面优势,近年来逐渐成为干果类货物的加工、贸易、经销集散地,每年有大批干果在此生产,不仅行销国内各地,而且出口远销海外。2012年3月底,大连海关的前期侦查小组秘密前往该地,开展前期侦查和取证。经过连续半个多月的摸排和蹲守,海关缉私关员们逐渐摸清了走私松籽的环节链条,锁定了涉案公司位置和主要犯罪嫌疑人的活动规律:从事干果加工业多年,在业内较有影响的梅河口市利丰食品有限公司总经理李某,以其亲属在前台担任法人代表为掩护,在幕后操纵公司的走私活动;英语娴熟的宋某某,则负责与境外外籍犯罪嫌疑人联系货源,沟通落实走私的时间、数量等具体事宜。

千里擒私枭跨境“走私松籽黑链”被摧毁

        就当海关着手部署抓捕工作时,犯罪嫌疑人李某突然消失不见。由于李某是团伙主要犯罪嫌疑人,掌控了解整个走私过程,如果李某不到案,将使整个行动功亏一篑。专案组对此进行了深入分析,在全国海关开展“国门之盾”打击走私行动的强大声势下,李某有可能做贼心虚,隐藏起来,专案组针对其心理活动,决定将计就计,采取“外松内紧”的策略,表面偃旗息鼓,但秘密加强对李某和在南方活动的宋某某的监控。

        侦查小组在李某的公司、工厂、住地布下了天罗地网,开始了与走私分子耐心的较量。果然,十多天后专案组得到消息:4月20日,梅河口当地将召开一次松籽行业内部的重要会议,李某为加强自己的影响力,决定参加会议。4月19日中午,专案组从大连海关缉私局调集60余名警力,分为梅河口、广州、大连三个行动组。4月19日深夜,缉私关员驱车千里,由大连海关缉私局孙德顺副局长带队,星夜赶赴主战场梅河口,分批进入指定位置潜伏待命。4月20日,海关展开集中抓捕行动,犯罪嫌疑人李某当场被擒获!

        随着李某的到案,主要犯罪嫌疑人均被抓获,海关缉私关员随即对其公司展开搜查行动,并对嫌疑人进行审讯。经大连海关侦查查明,中国籍犯罪嫌疑人李某、宋某某等人与外籍犯罪嫌疑人合谋,自2009年以来从境外走私进口松籽1063吨。其走私手法分为两种,一是低报价格,即通过制作假发票等手段,以低于国外实际成交的价格向海关申报进口;二是伪报贸易性质,通过办理手册以加工贸易方式将松籽进口后,直接在国内倒卖,再以国内收购价格较低的东北松籽冒充加工成品出口,涉案案值高达2亿多元人民币。

        “巴西松籽等食品类走私,不仅扰乱了正常的国际贸易秩序,给国家税收带来损失,还对国内同类生产、进口企业造成巨大冲击。”大连海关副关长、缉私局局长钱英培表示,“对此,海关一方面要继续保持打击走私高压态势,深入开展专项整治和执法工作,进一步加强进出口食品的监管;另一方面,海关将深入行业企业以及沿海、沿边等地区大力开展反走私宣传教育,增强人民群众对走私食品社会危害性的认识,争取社会各界对海关打击走私的理解和支持,形成全社会共同打击食品走私的良好局面。”

        目前,此案及涉案犯罪嫌疑人已被移交检察机关审查起诉。